Politique AML/KYC

Si vous nous envoyez de la cryptomonnaie, une vérification AML de votre transaction et de votre adresse sera effectuée. Dans le cas où votre adresse ou la crypto-monnaie envoyée par vous aura High Risk/Middle Risk ou est précédemment associée à des sources illégitimes, la transaction sera gelée.

Dans ce cas, une vérification d’identité sera effectuée et le Service demandera à l’Utilisateur de répondre pleinement aux questions suivantes pour confirmer l’origine des fonds :

• par quelle plateforme les fonds vous sont parvenus? Fournir des captures d’écran de l’historique des retraits du portefeuille/de la plateforme de l’expéditeur.
• pour quel service avez-vous reçu des fonds ?;
• quel a été le montant de la transaction, ainsi que la date et l’heure de son exécution;
• par l’intermédiaire de quelle personne de contact avez-vous communiqué avec l’expéditeur des fonds ? Fournissez des captures d’écran de la correspondance avec l’expéditeur, où nous pouvons voir la confirmation de l’envoi de fonds.

En outre, il est nécessaire de fournir les matériaux suivants:

• Une photo de haute qualité de l’un des documents (passeport, carte d’identité ou permis de conduire).
• Selfie avec ce document et une feuille avec la date du jour et une signature écrite à la main.

La durée de l’inspection est de 10 jours ouvrables maximum. Après avoir examiné vos documents, des explications supplémentaires peuvent être requises de votre part, ce qui peut augmenter le temps de traitement. Les matériaux de haute qualité prennent jusqu’à 5 jours ouvrables en moyenne.

Si les fonds sont passés par des plateformes qui font l’objet de sanctions (Garantex, Hydra, Tornado Cash), les fonds seront gelés jusqu’à la fin de l’enquête complète et pourront dépasser la période établie par la réglementation jusqu’à ce qu’une réponse soit reçue du régulateur. Avant d’effectuer un échange, nous vous recommandons vivement de vérifier et de vous assurer que votre adresse n’est pas associée à des plateformes sanctionnées.

Dans des cas exceptionnels, si le score de risque d’une transaction ou l’adresse de l’expéditeur est de 100 %, les fonds peuvent être gelés indéfiniment.